【打击诈骗】沙田公安成功打掉一个贩卖公司账户实施诈骗等不法活动的10人团伙 - 茂名媒体网

近日，沙田分局根据市公安局提供的刘某等人涉嫌买卖国家机关证件的线索，组织刑侦、派出所精干警力成立专案组，对一批企业用于资金往来的对公账号迅速开展核查，锁定相关证据后一举出击，在深圳、广州、东莞三地抓获10名团伙成员，成功破获一起利用贩卖对公账号实施诈骗等不法活动的案件，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区平安。

在收到市局下发的线索后，分局成立专案组跟进核查，同时协调各方力量协助案件侦破工作。

专案组人员经过大量的数据分析，发现粤商集群注册托管有限公司、东莞市鑫广电子商务有限公司、东莞市润美电子商力有限公司等多间公司的对公账户存在异常。

侦查员经过严密的侦查，基本摸清了违法犯罪分子利用对公账户进行非法活动的事实。犯罪团伙先是注册空壳公司和公司账户等资料，再通过空壳公司和公司账户等资料卖给利用公司账户来进行非法活动的违法犯罪分子，违法犯罪分子将利用购买来的对公账户进行层层走账，以实现转移赃款的目的，企图逃避公安机关的追查，逃脱法律惩罚。

在市局相关部门和警种的大力支持下，分局专案组经过连续夜以继日的实地调查和跟踪蹲守，成功锁定了多名嫌疑人落脚点和活动规律。

在确定证据齐全、时机成熟可以实施抓捕后，专案组综合各方情况制定了缜密的抓捕方案。19日早上6时许，在召开完抓捕动员会后，参战警力共20余人兵分4路奔赴广州、深圳、东莞市万江、沙田镇等地。上午8时整，各小组按照方案，对各自目标嫌疑人迅速实施抓捕，当场抓获刘某、陈某、李某森、钟某、余某华、赖某文、张某源、肖某边、曹某华、郑某倩等10名嫌疑团伙成员，缴获一大批工商营业执照、银行卡、公章、银行U盾等作案工具。

经审讯，刘某、陈某、李某森、钟某、余某华、赖某文、曹某华等7人对其买卖国家公文罪的犯罪事实供认不讳，已被我分局依法刑事拘留，其余3人经法制审核情节轻微，不构成犯罪，经专案组民警教育后已释放。目前，案件仍在进一步侦办中。