骗子年底“冲业绩”瞄准公司财务 广州市反诈中心提醒：转账务必当面核实

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骗子年底“冲业绩”瞄准公司财务 广州市反诈中心提醒：转账务必当面核实



来源:金羊网· 羊城晚报


金羊网讯 记者付怡 通讯员李柰 张毅涛


骗子年底也要“冲业绩”，公司财务成了他们的目标。29日，记者从广州市反诈中心获悉，近日，反诈中心接到多起针对公司财务的诈骗案件报警。


12月26日16时38分，广州市天河区某集团公司财务杨女士报警，称被“假老总”通过QQ指令其进行业务转账（转账时间当天16时32分），导致其所在公司被骗68万元。广州市反诈中心警银联动快速响应，协调农业银行于16时45分成功止付嫌疑账号68万元，为企业挽回全部损失。


12月20日下午，反诈中心接某公司财务报警，遭遇同样的诈骗手法被骗转账21万元，反诈中心快速响应，协调工商银行紧急止付嫌疑账号余额209998元。


12月18日12时40分，反诈中心接浙江省金华市反诈中心求助，称浙江当地有一公司遭遇同样的诈骗手法，被骗65万元（收款账号为建设银行广州开户对公账号，转账时间当天12时许）。反诈中心快速响应，协调建设银行止付嫌疑对公账号65万元，成功协助浙江警方为该企业挽回全部损失。


岁末年初，冒充“老总”指令财务转账的诈骗警情突出，上述3家企业因早发现早报警并快速提供完整嫌疑账户，万分幸运地能够全额拦截被骗资金，然而还有一些企业被骗转账后被骗子快速转移资金无法拦截，导致蒙受巨大损失。


广州市反诈中心再次提醒：企业财务人员是遭遇电信网络诈骗的重要目标，务必提高警惕，无论是谁（前台、行政人员、公司老总、客户公司等相关人员）通过何种方式（邮件、QQ、微信、陌生电话等）通知转账汇款的，切记要通过当面或直接通话形式与相关人员进行核实确认。


【揭穿套路】企业财务人员是如何被骗子一步步引入圈套，乖乖向骗子转账的呢？


12月26日15时30分，天河区某集团公司的办公固话接到一个陌生号码打来的电话，对方自称是客户公司的财务，要求直接与该集团公司财务杨女士通话，称因业务往来需要互加QQ联系。随后财务杨女士被拉入一个QQ聊天群，群里有客户公司的“财务”、自己集团公司的“董事长”。


“董事长”先是铺垫一番。让财务忙前忙后传话协调，让财务误以为真的置身于业务联系之中，以降低其警惕性。“董事长”在QQ里询问客户的合同款是否已到账，财务杨女士查询并未到账，随后“董事长”又让杨女士电话联系对方客户公司的“负责人史某”，“史某”声称10分钟后将合同款转过来，并让杨女士通知“董事长”将合同发到他的QQ邮箱。随后，“董事长”在QQ里发了一个收款截图给杨女士（付款方是“史某”，付款金额68万元，收款账号为“董事长”私人账号）并称自己已收到68万元，实际上收款截图是伪造的。


两个“假老总”“唱双簧”。按“董事长”要求，杨女士再次电话联系“史某”确认是否收到合同邮件。“史某”称对合同的某个条款存在异议，让杨女士转达“董事长”要求修改合同条款。“董事长”表示暂时无法修改，为表诚意，约对方客户公司周五面谈后再签订合同。杨女士蒙在鼓里，很认真地在中间传话协调，“史某”表示不同意，要求先退回“68万元合同款”，等正式签订合同后再重新付款。杨女士又将对方原话传达给“董事长”，“董事长”自称暂时操作不了转账，让财务先动用公司对公账号内的资金退款给对方。基于前面两个“假老总”的一连串的“唱双簧”铺垫，让杨女士在潜意识中从一开始就深信这两个角色都是真实的，完全没有起过疑心，也没有跳出对方提供的联系方式来另行与公司老总核实。杨女士便按指令向“史某”的个人账号转账68万元，还跟“史某”电话确认到账情况。随后杨女士感觉情况有点奇怪，询问公司领导并向集团请示，才发现被骗了，立即报警。


广州市反诈中心提醒


1.企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重要目标，不要轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，更要提高警惕。企业应完善并严格执行公司内部的财务管理制度，凡是转账汇款务必经过公司老总或相关负责人当面或电话核实确认。


2.骗子为提高诈骗成功率升级手法，甚至会绕开思维相对严谨、警惕性相对高的财务人员，先向公司其他岗位的职员下手，借同事之手骗取财务信任加入“QQ高管群”，从而顺利诱骗财务进行转账。警方呼吁企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理，并严控内部通讯录等敏感资料外泄。


3.企业对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护，以防被不法分子盗号、入侵系统。


4.如遇电信网络诈骗，请迅速拨打110电话报警，并提供准确完整的嫌疑账号。

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