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阜沙女会计收到老板QQ信息,立马转账45万!然后傻眼了.

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发表于 2020-10-24 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到老板的QQ指令要求转账作为财务人员的你是立即执行还是多个心眼再去确认下?近日阜沙的会计小梁真假老板傻傻分不清结果 45万一转不回头
案件回顾
9月1日

阜沙警方接某公司会计小梁报警:有人冒充老板QQ号与其聊天,在未经核实的情况下,小梁按照“老板”在QQ上的指令,将公司内一笔45万元的账款转入他人账户,事后发现被骗。


经民警调查了解,当天上午,小梁在办公室接到一个电话,对方称是某银行的工作人员,称小梁的公司银行账户需要年检,并将小梁拉进一个有“老板”、“老板娘”的QQ群


在QQ群内,“老板”要求小梁配合银行工作人员,并称因业务需要,急需小梁将45万元款项转给客户。接到“老板”的指令后,小梁信以为真,于是将45万元转到“老板娘”给出的银行账号。


转账单

转账完成后不久,“老板”继续要求小梁转第二笔款项,但此时需要老板娘共同操作才能完成,于是小梁去找老板娘。


“我们没叫你转账啊。”

听老板娘一说,小梁懵了

,当她出示QQ群聊天记录给老板娘看时,才发现有人冒充老板、老板娘身份在实施诈骗,于是立即报警。


小梁被移出群聊


接报后,民警根据调取转账记录发现,款项打进了一个叫刘某的账户上,同时发现刘某在江西省的活动轨迹。民警立即部署抓捕行动,于9月18日在江西省将刘某及其同伙周某、曹某抓获。

经查,2020年8月底,刘某从周某处得知,将支付宝账号、身份证信息卖给周某的老板可以赚钱,于是刘某、周某、曹某3人把绑定支付宝的手机号码给了周某的老板,配合其进行注册支付宝,3人均获得约1000元的报酬。



民警对线索进行深入研判,确定了周某的老板为温某,后于9月19日在江西省鹰潭市将温某及其公司员工桂某抓获,现场缴获银行卡22张、手机10台、u盾6张、公章61个



经查,温某在朋友的介绍下,发现可以通过买卖支付宝和营业执照赚钱,便招募了桂某为员工负责购买他人支付宝账号、购买他人身份信息注册营业执照及对公账户,然后高价将所购买的支付宝账号、营业执照等转卖给犯罪分子进行诈骗或洗钱。



目前,温某、桂某、周某、刘某、曹某5人已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。





警察提醒:

在处理财务事宜时,一定要按照财务制度和工作流程,杜绝特事特办。凡事涉及到转账汇款,务必要跟老板当面或者电话确认,涉及大额转账、实时到账时,更是要谨慎。一旦发现被骗,要及时报警、及时止付、挽回损失。



来源:阜沙公安分局
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