电白30人团伙“猜猜我是谁”骗了870万

一玖玖伍 · 发表于 2015-11-2 13:47

[摘要]被害人遍布北京、上海、香港等多地，诈骗金额从500万到10万元不等。
日前，茂名305特大电信诈骗案一审宣判在电白区法院一审宣判，30名被告人分别以犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪等罪名，被法院判处有期徒刑19年至1年5个月不等，并处罚金25万元至3000元不等。

　　犯罪成员之间也很少见面

法院审理查明，从2011年9月开始，谢某强等30人以“猜猜我是谁”的方式在江门市江海区、肇庆高要市以及茂名市茂南区、电白区等地进行电信诈骗。据统计，从2011年9月至2014年5月，谢某强等人共骗取多名被害人钱财共计约870万元。

　　在案件侦破过程中，办案机关发现，诈骗窝点十分分散，犯罪团伙有13个大小不同的拨打电话诈骗的窝点，分散在茂名、江门、肇庆等不同的地方，有的在城市小区、有的在工厂宿舍、有的在偏远农村民宅，有的躲到田地、山头、河边拨打诈骗电话，诈骗窝点人数3-7人不等，也有“单干”的。

　　该案的诈骗团伙主要通过购买公民个人信息有针对性地拨打电话或串并号拨打电话实施诈骗，被害人遍布北京、上海、广东、贵州、湖南、广西、四川、安徽、山东、河南、江苏、香港等多地，诈骗金额从500万到10万元不等。

　　同时，犯罪分子多采取异地多张银行卡取款的方式把骗取的钱财弄到手，犯罪成员之间也很少见面，都通过电话和短信联系，这些都给办案机关侦破案件带来困难。

　　最高被判19年

　　检方介绍，该案刷新了电白电信诈骗犯罪案件的多项之“最”。该案共有30名被告人被判处刑罚，是目前电白电信诈骗犯罪案件中被判处刑罚人数最多的案件；涉案金额870万元，是目前电白电信诈骗犯罪案件中涉案金额最大的案件；主犯谢某强被判处有期徒刑19年，是目前电白电信诈骗案件中被判处刑期最高的被告人；该案中，查获了非法获取的公民信息200万条，缴获银行卡近700张，这两个数量也是目前电白电信诈骗犯罪案件中最高的数量。

　　此外，该案从组织领导者到分散在各地的取款组、银行卡组、公民信息组和拨打电话窝点被全盘摧毁，是目前电白电信诈骗案件中打击最全、查处最彻底的案件之一。