高州：一男子遭遇“天仙局”骗局，11余万险些被骗走！

2018年1月18日，客户梁某某慌乱走进高州市农村信用合作联社顿梭高垌分社，要求提取现金11.7万元，并一边催促柜员赶快办理。当班柜员欧卫金接过客户出示的银行卡和身份证，核对无误后对梁某某说：“您好！老板，一下子提这么多现金，遇到什么事情这么着急啊？”“还债，欠别人的钱，提现金还债”客户一脸懊悔地说。“相比直接提取现金，转账更方便快捷、安全，何乐而不为呢？”柜员欧卫金解释道。梁某某迟疑了一会，便走出营业厅外跟外面一个戴帽子的男子说话，进来后还是要求提取现金。这一异常举动引起了当班柜员欧卫金的注意，认为事有蹊跷，于是放慢办理业务速度，一边向客户提示当前社会的各种诈骗方式，一边引导客户说出“欠债”的原因。然而梁某某支支吾吾，只说自己是做建筑的泥水工，从不参与什么赌博行为之类的。

柜员欧卫金察言观色，确定客户遭遇了骗局。根据高州联社内部相关应急预案操作流程，迅速对客户展开防诈骗思想工作。在工作人员耐心的安慰、解释和开导，客户梁某某紧张的情绪逐渐得到缓解，意识也逐渐清醒，随后完整地道出了事情原委。原来他是一名建筑泥水工，被几个陌生人以装修为由骗到南塘大塘笃，休息期间，不法分子唆摆梁某某玩扑克纸牌，并联手设赌局“出老千”骗取梁某某钱财。最后，梁某某被不法分子威逼到银行提取现金。了解缘由后，为拖住不法分子，大堂经理卢才新立即建议梁某某不要提取现金，借银行大额现金提现要预约的等原因拖延时间，并建议客户立即报警处理。

事后，客户梁某某为感谢高垌分社的工作人员，避免了他十多万的经济损失，并制作了锦旗并送到了柜员手中，并对农信社“急为客户所急，想为客户所想”的服务意识表示万分感谢，认为农信社是值得信赖的好银行。

案件特征

1、不法分子团伙作案，流窜于农村、乡镇；

2、不法分子先以介绍装修工程为由，欺骗事主跨地作业，从而避开事主熟人识破；再以玩扑克牌打发时间为由，设赌局敲诈事主“所输赌资”；

3、不法分子为躲避监控，威逼教唆事主前往银行提取“所输赌资”，而他们则在门外等候。

案件联想

关于“天仙局”诈骗犯罪案件的预警

近日，公安部向各地发出预警，提醒对“天仙局”诈骗案件进行预警防范。此类犯罪案件主要由广东紫金籍犯罪嫌疑人组织实施或勾结香港不法分子合伙作案。侵害对象多为大中型企业主要负责人及企业负责对外合作项目的负责人。这些犯罪嫌疑人作案前，先从网上搜集内地一些企业的经商往来、项目建设等信息，随后用香港移动电话与之逐个联系，自报港澳及东南亚知名企业、集团董事长、总经理，以大额投资或者合作项目为诱饵，诱使受害人进行合作。一旦受害人表露出合作意图，这些嫌疑人便打着港澳及东南亚公司招牌，前往受害人居住、工作地，使用伪造的《港澳居民来往内地通行证》住高级宾馆、饭店，与受害人见面，洽谈生意，一步步引诱受害人上钩，并邀请受害人跟随嫌疑人出国、出境“谈项目”、“会见总部老总”。当受害人被诱骗至香港、澳门及马来西亚、泰国等地后，嫌疑人使用各种手段唆使受害人参与玩牌娱乐、赌博，并采用诈赌手段，致使受害人大量输钱，最后以胁迫手段，逼迫受害人向骗子指定的账号内打入“所输赌资”。诈骗成功后，由境内团伙成员通过地下钱庄洗钱并分赃。

风险提示

随着我国经济腾飞，改革开放进一步深化，企业对外合作投资日益频繁，规模日趋扩大，但也为“天仙局”犯罪的发生创造了可趁之机。根据近期风险案件监测，类似“天仙局”诈骗案件频发乡镇。为此，高州农信提醒我市各企业、事业单位以及政府相关部门和人员，以及广大市民要注意此类犯罪情况、动态及犯罪手法和作案特点，加强对来历不明业务洽谈的甄别审查，防止受骗上当。2018年1月18日，客户梁某某慌乱走进高州市农村信用合作联社顿梭高垌分社，要求提取现金11.7万元，并一边催促柜员赶快办理。当班柜员欧卫金接过客户出示的银行卡和身份证，核对无误后对梁某某说：“您好！老板，一下子提这么多现金，遇到什么事情这么着急啊？”“还债，欠别人的钱，提现金还债”客户一脸懊悔地说。“相比直接提取现金，转账更方便快捷、安全，何乐而不为呢？”柜员欧卫金解释道。梁某某迟疑了一会，便走出营业厅外跟外面一个戴帽子的男子说话，进来后还是要求提取现金。这一异常举动引起了当班柜员欧卫金的注意，认为事有蹊跷，于是放慢办理业务速度，一边向客户提示当前社会的各种诈骗方式，一边引导客户说出“欠债”的原因。然而梁某某支支吾吾，只说自己是做建筑的泥水工，从不参与什么赌博行为之类的。

柜员欧卫金察言观色，确定客户遭遇了骗局。根据高州联社内部相关应急预案操作流程，迅速对客户展开防诈骗思想工作。在工作人员耐心的安慰、解释和开导，客户梁某某紧张的情绪逐渐得到缓解，意识也逐渐清醒，随后完整地道出了事情原委。原来他是一名建筑泥水工，被几个陌生人以装修为由骗到南塘大塘笃，休息期间，不法分子唆摆梁某某玩扑克纸牌，并联手设赌局“出老千”骗取梁某某钱财。最后，梁某某被不法分子威逼到银行提取现金。了解缘由后，为拖住不法分子，大堂经理卢才新立即建议梁某某不要提取现金，借银行大额现金提现要预约的等原因拖延时间，并建议客户立即报警处理。

事后，客户梁某某为感谢高垌分社的工作人员，避免了他十多万的经济损失，并制作了锦旗并送到了柜员手中，并对农信社“急为客户所急，想为客户所想”的服务意识表示万分感谢，认为农信社是值得信赖的好银行。

案件特征

1、不法分子团伙作案，流窜于农村、乡镇；

2、不法分子先以介绍装修工程为由，欺骗事主跨地作业，从而避开事主熟人识破；再以玩扑克牌打发时间为由，设赌局敲诈事主“所输赌资”；

3、不法分子为躲避监控，威逼教唆事主前往银行提取“所输赌资”，而他们则在门外等候。

案件联想

关于“天仙局”诈骗犯罪案件的预警

近日，公安部向各地发出预警，提醒对“天仙局”诈骗案件进行预警防范。此类犯罪案件主要由广东紫金籍犯罪嫌疑人组织实施或勾结香港不法分子合伙作案。侵害对象多为大中型企业主要负责人及企业负责对外合作项目的负责人。这些犯罪嫌疑人作案前，先从网上搜集内地一些企业的经商往来、项目建设等信息，随后用香港移动电话与之逐个联系，自报港澳及东南亚知名企业、集团董事长、总经理，以大额投资或者合作项目为诱饵，诱使受害人进行合作。一旦受害人表露出合作意图，这些嫌疑人便打着港澳及东南亚公司招牌，前往受害人居住、工作地，使用伪造的《港澳居民来往内地通行证》住高级宾馆、饭店，与受害人见面，洽谈生意，一步步引诱受害人上钩，并邀请受害人跟随嫌疑人出国、出境“谈项目”、“会见总部老总”。当受害人被诱骗至香港、澳门及马来西亚、泰国等地后，嫌疑人使用各种手段唆使受害人参与玩牌娱乐、赌博，并采用诈赌手段，致使受害人大量输钱，最后以胁迫手段，逼迫受害人向骗子指定的账号内打入“所输赌资”。诈骗成功后，由境内团伙成员通过地下钱庄洗钱并分赃。

风险提示

随着我国经济腾飞，改革开放进一步深化，企业对外合作投资日益频繁，规模日趋扩大，但也为“天仙局”犯罪的发生创造了可趁之机。根据近期风险案件监测，类似“天仙局”诈骗案件频发乡镇。为此，高州农信提醒我市各企业、事业单位以及政府相关部门和人员，以及广大市民要注意此类犯罪情况、动态及犯罪手法和作案特点，加强对来历不明业务洽谈的甄别审查，防止受骗上当。

（来源：高州在线）

琴舞飞扬

银行人员尽责尽职，不错

为尽职尽责为民众的银行职员点赞。

无忌

大家要注意了