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[今日关注] 茂名电白男子参与非法地下钱庄,涉案金额超10亿……

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发表于 2019-6-16 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        近日,印度尼西亚警方在广州白云机场成功将 “猎狐”追逃对象魏某培移交茂名警方,圆满完成了一次国际警务合作。


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        此次行动在外交部、驻印尼大使馆、印度尼西亚警方、公安部经侦局和广东省公安厅的高效协调下,开创了茂名警方和印度尼西亚警方境外追逃合作的先河。






【涉案巨额犯罪潜逃境外】




        2018年12月底,广东省公安厅经侦局向茂名公安局经侦支队移交专案线索,发现广西某电子商务有限公司涉嫌非法经营地下钱庄,涉案金额超10亿余元;接报后,茂名警方对涉案公司的资金账户进行排查分析,发现魏某培(茂名电白人,65岁)有参与作案的重大嫌疑。




        2019年1月22 日,茂名警方对该案件进行立案侦查,随着深入调查,发现魏某培因涉嫌走私被湛江海关缉私局立案侦查。魏某培作案后于2018年1月底逃到印度尼西亚,在同案犯罪嫌疑人陆续到案的情况下,他始终在境外逍遥。




        “在与其家人沟通中发现,魏某培一直抱有侥幸的心理,觉得只要在国外多逃两年,久而久之就不会有警察抓他,他始终不愿意回来自首。”专案组民警说。






【走私又洗钱逍遥境外】




        茂名警方在深入调查中发现,魏某培与广西某电子商务有限公司(幕后老板郑某及财务郑某松,因走私犯罪已被湛江海关抓获)具有合作关系。魏某培通过提供资金账户和转账等方式协助该公司进行资金转移,涉嫌洗钱犯罪。




         在摸清其犯罪事实后,茂名警方以“飓风2019”、护航金融“利剑行动”为契机,将魏某培作为重点追逃人员,并向公安部申请列为“猎狐2019”抓捕目标,密切关注其境外动态。




         2月初,鉴于案情重大,情况特殊,茂名警方多次就追逃工作做出专门部署,成立专案组全力开展境外追逃工作。




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        专案组多次到魏某培家中动员家属劝返,且通过电话保持密切联系,争取早日将魏某培劝返。同时,办案民警多次前往广东省公安厅相关部门协调外交部、公安部开展国际警务遣返工作。




【开创国际警务合作 “猎狐”对象成功落网】




        6月4日,魏某培在印度尼西亚购买机票时被当地警方扣留,并移交我国驻印尼大使馆,但大使馆只能将其暂扣24小时,由于两国司法体制等不同,如果我国警方没有及时派人前往押解,魏某培在扣押24小时之后就要被释放。




        由于种种原因阻碍,专案组在无法有效时间内前往印度尼西亚押解魏某培。经过多方努力,最终在公安部、省公安厅和我国驻印度尼西亚领事馆的积极协调下,决定由印度尼西亚警方将魏某培押解回国。




        6月6日凌晨12点30分,魏某培被印度尼西亚警方押送回广州白云机场,成功移交茂名警方。至此,“猎狐行动”追逃对象成功落网,开创了茂名警方国际警务合作的新篇章,为全国“猎狐行动”开创了良好的合作机制。


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        目前,魏某培已移交湛江海关缉私局处理,案件在进一步的侦办中。




来源:中新社广东发布
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发表于 2019-6-21 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
严惩犯罪分子
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严厉打击地下钱庄
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警方给力
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严禁非法集资再次出现
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发表于 2019-6-24 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
数额巨大,严惩不法分子
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