高州一银行员工动员客户为"土豪"非法集资多人上当受骗

大仙 · 发表于 2015-5-18 01:04

高州某银行工作人员，利用职务便利牵线搭桥帮人非法集资1300多万元。近日，高州市公安局经侦大队侦破这宗特大非法集资案，现涉案的两名嫌疑人已落网。

利用职权为非法集资牵桥搭线

经警方查明，卢某是高州某银行优质客户，经常有巨额资金在其账户出入，因此卢某到该银行办理业务时，有专门的客户经理接待。与卢某相熟的客户经理李某标了解到，卢某经营油品生意，但由于有客户拖欠其货款，使其资金有时周转不灵。

李某标因掌握了卢某的银行账户资金出入的资料，深信卢某是“土豪”，资金周转不灵对于卢某来说只是暂时性。为了赚取高利息，李某标向卢某自荐可以借钱给他作周转，但要收取千分之二十五的费用作利息。

李某标先是借予卢某100万元，在收取高利息的回报后，李某标又动员手上的优质客户借款给卢某，并告知他们“卢某生意做得很大，不怕会亏”。

在2013年9月至2014年8月，前后不到一年的时间，李某标先后帮助卢某非法吸收公众存款逾1300万元。

两名嫌疑人先后归案

但是到了2014年9月后，卢某却突然不再支付利息。众人在多次追讨利息无果，向卢某追讨本金也遭逃避时，才意识到受骗。

该案涉案金额巨大，而且涉案人员为银行职员，身份特殊，严重影响了金融秩序及侵害了群众利益，高州市公安局经侦大队领导高度重视，立即组织民警开展案件侦办工作。

办案民警迅速出击，首先将李某标抓获归案。经审讯，李某标对其利用银行客户经理的职务之便为卢某非法吸收公众存款1300多万元的事实供认不讳。近日，卢某潜逃到广西，在广西警方配合下，该局经侦大队民警现也将卢某抓获归案。卢某交待，现因生意失败，不但无力支付高息，就连本金也被亏空。

警方提醒：远离非法集资

该案又再次敲响警钟。警方提醒：国家规定，民间借贷利率超过银行4倍以上的不受法律保护。不法分子为了吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”的神话，通过许诺高额回报以引诱投资者进行投资。非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，但待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资者遭受经济损失。“天下没有免费的午餐”，广大群众和投资者必须清醒头脑，树立防范意识，理性思考和分析，自觉抵制高息诱惑，远离非法集资。